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            工行滁州凤阳支行持续推进“断卡”行动

            2021年11月26日08:32来源:E滁州理财点击量:1,112次编辑:孙晓婷

                工行滁州凤阳支行持续认真落实打击治理网络新型违法犯罪“断卡”行动精神,强化防范宣传,营造普法氛围,增强公众对买卖手机卡、银行卡“两卡”违法犯罪活动的认识,切实保障金融消费者的合法权益。


                当前,涉嫌“两卡”违法犯罪群体呈现以下特征:一是年轻化趋势。涉嫌“两卡”违法犯罪人员呈现年轻化,人员主要集中于90后、00后的青年一代;二是思想不成熟。由于社会阅历不足,法律观念淡薄等原因,青年一代已经成为涉及“两卡”违法犯罪的重要群体之一;三是难以防范。青年一代接受新鲜事物速度较快,文化程度较高,因此其应对监管的能力较强,同时具备一定的监管逃避意识,大大增加了防范“两卡”犯罪的难度。


                通过对青年“两卡”违法犯罪特征的分析,可以总结出“断卡”犯罪群体的心理原因,主要概括为以下几点:一是贪图小利。因对物质的追求,迷失方向,借助办卡、卖卡在短时间内获得相对可观的资金,最终一步步陷入违法犯罪泥潭,成为犯罪“工具人”;二是心存侥幸。不少青年群体对法律条文的规定有大致的了解,但是心存侥幸,认为自己手段高超,不会被查获,所以不惜铤而走险;三是心理素质培养缺失。学校、家庭及社会忽视了青年群体的心理素质培养,造成青年群体存在思想不成熟、幼稚冲动。


                下一步,凤阳工行将针对客户办卡,尤其是青年客户,严格把控开户环节,加大源头风险识别。在账户开立环节,网点工作人员在指导客户办理银行卡过程中加强个人信息审核,保证客户信息资料的真实性,杜绝假名、冒名开户,严禁出租、出借帐户现象出现,对开卡客户进行充分的风险提示与警示教育,加大对出租、出借、出售银行账户和银行卡违法事实和后果的宣传,告诫开卡客户不要因为贪图小利、心存侥幸、上当受骗,走上违法犯罪的道路;同时,网点在厅堂开展阵地宣传,通过LED电子屏循环播放“断卡”行动最新宣传标语;在营业网点公告栏放置宣传折页并向客户发放宣传。在持续推进“断卡”行动中引导员工不断加强新型电信网络犯罪防控能力,提高风险防范意识和业务合规意识,切实做好“断卡”风险的源头防控。工行滁州凤阳支行将继续依托厅堂阵地、线上、线下等多渠道持续开展“断卡行动”普及宣传,确?!岸峡ā毙卸〉酶笫敌?。

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